SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público presentó acusación formal contra los implicados en una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la Operación Guepardo, que ha dejado al menos 426 víctimas.
La acción fue impulsada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos junto a la Fiscalía de La Romana, tras una investigación que incluyó análisis financieros y recopilación de pruebas.
Imputados y empresas vinculadas
En el expediente figuran varias personas acusadas de formar parte de la red, así como empresas utilizadas como canal para manejar fondos ilícitos.
Entre estas se encuentran:
- Novasco Real Estate SRL
- REMAX One
- Rodeca Marketing Group SRL
- RR Marketing Group EIRL
- AGOTT 24 SRL
Las autoridades sostienen que estas entidades fueron empleadas para movilizar dinero obtenido mediante esquemas fraudulentos, principalmente en el sector inmobiliario.
Un caso con amplio sustento probatorio
El expediente presentado cuenta con más de 1,660 elementos de prueba, entre los que se incluyen:
- Documentos financieros
- Evidencias materiales
- Peritajes especializados
- Material audiovisual
Estas pruebas detallan el funcionamiento interno de la red, el flujo del dinero y la participación de cada imputado.
Actualmente, el caso se encuentra a la espera de que se designe el tribunal competente en La Romana, donde se conocerá la audiencia preliminar.
En esta etapa, un juez evaluará si existen méritos suficientes para enviar a juicio a los acusados.
Investigaciones continúan
El Ministerio Público indicó que las indagatorias siguen abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles involucrados y garantizar una respuesta completa frente al esquema fraudulento.
Resumen: la Operación Guepardo avanza a una nueva fase judicial, con una acusación robusta que busca llevar ante la justicia a una red que afectó a cientos de personas y golpeó la confianza en el sector inmobiliario.
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