BÁVARO, La Altagracia. – La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil española, en coordinación con autoridades internacionales, arrestó este jueves 6 de noviembre, al empresario español Álvaro Romillo, principal responsable del supuesto entramado financiero Cryptospain, investigado por una estafa piramidal con criptomonedas que podría superar los 300 millones de euros y afectar a más de 30.000 personas en distintos países.
Romillo fue capturado en cumplimiento de una orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, luego de que el empresario admitiera haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Alvise Pérez, en el marco de una investigación por delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y organización criminal.
Según informes de la UCO y la Agencia Tributaria de España, recientemente se descubrió una cuenta bancaria en Singapur con más de 29 millones de euros vinculada al empresario, lo que aumentó el riesgo de fuga y motivó su detención inmediata.
El vínculo con Bávaro y el apartotel de Globalia
Tal como había revelado Bávaro Digital meses atrás, Romillo había establecido operaciones desde el apartotel de Globalia, ubicado en primera línea de playa en El Cortecito, Bávaro. Dicho establecimiento, propiedad del grupo de los Hidalgo, estaba siendo remodelado y utilizado por los promotores de Cryptospain tras años de abandono.
Fuentes cercanas confirmaron que Romillo había negociado directamente con el presidente del grupo turístico español las condiciones de uso del complejo, donde se realizaban supuestos eventos de inversión y promoción de criptomonedas bajo la marca Madeira Invest.
Un escándalo internacional
La investigación judicial en España apunta a que Romillo, a través de Madeira Invest y otras filiales, captaba dinero de inversionistas prometiendo rentabilidades imposibles en operaciones de criptomonedas y activos digitales. Los fondos, según las autoridades, eran redirigidos a cuentas en paraísos fiscales y utilizados para financiar un estilo de vida de lujo.
El perjuicio económico confirmado por las víctimas ya supera los 11 millones de euros, aunque los investigadores creen que la cifra real podría rebasar los 300 millones.
A disposición de la justicia
Romillo será puesto a disposición judicial este viernes, día en que ya había sido citado a declarar ante la Audiencia Nacional.
La operación marca un nuevo capítulo en el creciente número de fraudes financieros internacionales que han intentado establecerse en zonas turísticas de la República Dominicana aprovechando el auge del mercado inmobiliario y de criptomonedas.
Bávaro Digital seguirá dando seguimiento a este caso que ha sacudido al mundo financiero europeo y que tiene ramificaciones directas en la costa este de la República Dominicana.
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