Las autoridades neerlandesas han abierto una investigación que involucra a la filial de Louis Vuitton en el país, en el marco de un presunto caso de blanqueo de capitales. El caso gira en torno a una clienta de nacionalidad china, identificada como Bei W., quien habría gastado millones de euros en artículos de lujo, presuntamente con dinero de origen ilícito.
Según la fiscalía, las adquisiciones se realizaron entre septiembre de 2021 y febrero de 2023, mayormente en efectivo y siempre por montos inferiores al umbral de 10.000 euros, cifra que obliga legalmente a reportar las operaciones. Este patrón de compra reiterado despertó la alerta de los investigadores.
Entre los implicados figura un empleado de la tienda, acusado de facilitar el acceso de la clienta a nuevos productos y posiblemente participar en el esquema. Los artículos, principalmente bolsos y accesorios de alto valor, eran luego enviados a destinos como Hong Kong y China, según informaron medios internacionales.
Las autoridades sostienen que los fondos utilizados provendrían de actividades criminales cometidas por una persona ya condenada, vinculada a redes internacionales de lavado de dinero.
Aunque los comercios minoristas no tienen las mismas obligaciones de reporte que los bancos, la normativa neerlandesa exige que se reporten operaciones sospechosas, incluso si no superan los umbrales establecidos. Este caso pone en tela de juicio si Louis Vuitton Países Bajos cumplió con dichas obligaciones, lo que mantiene a la firma bajo la lupa de las autoridades.
El esquema, según expertos, se asemeja a la práctica conocida como “daigou”, donde compradores en el extranjero adquieren productos por encargo de clientes en China. Sin embargo, la diferencia en este caso estaría en el origen ilícito de los fondos utilizados.
El uso del mercado del lujo como vía para el lavado de dinero ha sido tema de creciente preocupación global. Datos recientes revelan que en 2023 el gasto mundial en artículos personales de lujo superó los 400 mil millones de dólares, lo que convierte a este sector en un blanco atractivo para el crimen financiero.
Expertos del Departamento del Tesoro de EE.UU. y de instituciones bancarias internacionales han advertido sobre la persistencia de estos esquemas, pese a los avances regulatorios.
La investigación en Países Bajos continúa en curso y, por ahora, Louis Vuitton no ha emitido una declaración pública sobre el caso.
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