BÁVARO, PUNTA CANA.- Las autoridades mantienen activa la búsqueda de un exempleado acusado de presuntamente sustraer más de RD$60 millones de cuentas bancarias pertenecientes a clientes de una empresa privada, utilizando transferencias electrónicas para mover el dinero sin levantar sospechas.
Según las investigaciones, el hombre identificado como Juan Luis Valdez Cascante se habría mantenido oculto entre Bávaro, Punta Cana y Santiago, lugares donde residen familiares cercanos.
El caso ha llamado fuertemente la atención debido a la cantidad de dinero involucrada y la modalidad utilizada para realizar las operaciones fraudulentas.
Autoridades aseguran que utilizaba múltiples transferencias para mover el dinero
De acuerdo con el expediente, el imputado presuntamente realizaba transferencias desde cuentas de la empresa donde trabajaba hacia cuentas personales, para luego distribuir el dinero entre más de 100 personas que posteriormente le entregaban el efectivo a cambio de un porcentaje.
Las autoridades indicaron que el esquema utilizado corresponde a una modalidad conocida como “pitufeo”, método que consiste en realizar múltiples movimientos de montos pequeños para evitar alertas y controles bancarios.
Pesa orden de arresto y continúa la búsqueda
Contra Valdez Cascante fue emitida una orden de arresto por parte de un tribunal del Distrito Nacional, mientras miembros del Ministerio Público y agentes del Departamento de Prófugos de la Policía Nacional continúan tras su localización.
El exempleado enfrenta acusaciones relacionadas con robo asalariado, asociación de malhechores y violación a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Las investigaciones continúan abiertas para determinar el alcance total de las operaciones y posibles implicados vinculados al caso.
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