SANTO DOMINGO. — Un tribunal declaró como caso complejo el proceso judicial relacionado con el presunto fraude de más de RD$200 millones cometido contra el Banco BHD, donde diez personas están acusadas de formar parte de una supuesta red dedicada a realizar acreditaciones irregulares y desvío de fondos.
Como parte de las medidas impuestas, el tribunal ordenó 12 meses de prisión preventiva contra todos los imputados y fijó para el próximo 20 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción.
La decisión fue valorada positivamente por representantes de la parte acusadora tras concluir la audiencia.
Ministerio Público continuará fortaleciendo expediente
El abogado de la parte querellante, Julio Camejo, expresó conformidad con la decisión adoptada por el tribunal y señaló que tanto el Ministerio Público como la parte acusadora continuarán trabajando en el fortalecimiento del expediente judicial.
Según indicó, el objetivo es completar el proceso preparatorio para avanzar posteriormente hacia la presentación formal de la acusación.
Auditoría interna habría detectado el fraude
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el presunto fraude habría sido descubierto mediante una auditoría interna realizada por la entidad bancaria.
Posteriormente, el banco presentó formalmente la denuncia ante las autoridades competentes para iniciar el proceso de investigación.
Expediente incluye múltiples cargos
El caso incluye acusaciones por estafa agravada, delitos de alta tecnología, robo asalariado y lavado de activos, cargos que forman parte del expediente presentado por las autoridades.
Las investigaciones continúan mientras el proceso judicial avanza dentro de uno de los casos financieros más comentados de los últimos meses.
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