LA ROMANA.– La justicia dominicana asestó un duro golpe a una presunta estructura criminal dedicada al narcotráfico y lavado de activos, luego de que cinco de sus integrantes fueran condenados a 10 años de prisión tras un proceso impulsado por el Ministerio Público.
La decisión fue emitida por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, que acogió un procedimiento penal abreviado y condenó a Kendy José Ramírez Aquino, señalado como cabecilla de la red, junto a Paola Moni Ochoa, Matilde Aquino, Starlin Manuel Basker Vásquez y Ángel Gabriel Rodríguez Martínez.
Además de cárcel, perderán bienes valorados en más de RD$10 millones
Como parte de la sentencia, el tribunal ordenó el decomiso de vehículos de lujo, inmuebles y otros bienes ocupados durante la investigación, cuyo valor supera los RD$10 millones.
Asimismo, algunos de los condenados deberán pagar multas equivalentes a 50 salarios mínimos del sector público, mientras que otros fueron sancionados con multas de RD$50,000.
Allanamientos destaparon una operación de gran escala
Las autoridades recordaron que el caso salió a la luz tras una serie de allanamientos simultáneos realizados el 1 de junio de 2023 en distintos puntos de La Romana, donde fueron arrestados varios miembros de la organización.
Durante las intervenciones se ocuparon grandes cantidades de cocaína, marihuana, crack, molly y éxtasis, además de armas de fuego, dinero en efectivo, vehículos utilizados para la distribución de drogas, registros contables, equipos electrónicos y laboratorios clandestinos destinados a la preparación y empaque de sustancias narcóticas.
Utilizaban testaferros para ocultar el dinero ilícito
La investigación financiera desarrollada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo permitió establecer que la estructura convertía las ganancias obtenidas del narcotráfico en propiedades, vehículos de alta gama, cuentas bancarias e inversiones.
Según el expediente, Paola Moni Ochoa y Matilde Aquino habrían sido utilizadas como presuntas testaferros para encubrir el origen de los recursos.
Los investigadores determinaron una marcada diferencia entre los ingresos legales declarados por los acusados y el elevado patrimonio acumulado, lo que fortaleció las pruebas de lavado de activos.
Red operaba desde La Romana
De acuerdo con las pesquisas, la organización encabezada por Kendy José Ramírez Aquino mantenía una amplia red de venta y distribución de narcóticos en La Romana, utilizando bienes, terceros y el sistema financiero para ocultar las ganancias provenientes de actividades ilícitas.
La investigación fue desarrollada por los fiscales Claudio Cordero y Johanny López Vargas, mientras que la litigación estuvo a cargo de Hitler Sánchez y John Mota, quienes lograron sostener las pruebas que derivaron en la condena.
Aún queda un acusado pendiente
Las autoridades informaron que el proceso judicial contra Elvin Jacin Pérez, alias “Yonquely”, continúa abierto y tiene una audiencia programada para el próximo 23 de julio de 2026.
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