LA ROMANA. El Ministerio Público arrestó a Alejandro Rodríguez Reyes, Alex Ernesto Rodríguez Rondón y Ámbar Melissa Rodríguez Ellis, investigados por una presunta captación irregular de fondos y operaciones financieras no autorizadas que habrían perjudicado a varias víctimas por un monto que supera los RD$85 millones.
Los arrestos se produjeron en el marco de una investigación vinculada a las empresas Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. y AERR Group, S.R.L., cuyas operaciones están bajo la lupa de las autoridades.
Millones en pesos, dólares y euros
De acuerdo con el Ministerio Público, las víctimas identificadas hasta el momento reportan un perjuicio económico de RD$57.8 millones, US$317 mil y 160 mil euros, cifras que, al ser convertidas a moneda dominicana, superan los RD$85 millones.
La investigación establece que, entre diciembre de 2020 y abril de 2026, los imputados habrían utilizado ambas sociedades comerciales de forma coordinada para recibir y canalizar recursos de terceros en pesos, dólares y euros.
Los fondos habrían sido entregados bajo compromisos relacionados con operaciones cambiarias, devolución de capital y supuestos rendimientos por inversiones.
Una empresa autorizada y otra sin registro financiero
El órgano persecutor indicó que Agente de Cambio Rodríguez Reyes, S.A. estaba autorizada para realizar intermediación cambiaria. Sin embargo, precisó que AERR Group, S.R.L. no estaba registrada ni autorizada para realizar actividades de intermediación financiera o cambiaria.
El allanamiento fue coordinado por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, responsable de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscal de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez.
En la intervención participaron además los fiscales Rafael Reyes Cabreja y Juan Ramón Núñez, con el apoyo de la Policía Cibernética, adscrita a la DICRIM.
Ocupan vehículos, dinero y documentos
Durante el operativo, las autoridades ocuparon recibos de ingreso, comprobantes de transferencias, expedientes de inversión, relaciones de cuentas por pagar y otros documentos relacionados con las operaciones investigadas.
También fueron incautados tres vehículos de alto valor económico, equipos informáticos, teléfonos celulares, RD$332 mil, US$3,394 y 550 euros.
Según el expediente, las evidencias contienen registros de entrega de dinero bajo conceptos de inversión, depósitos, tasas de interés y compromisos de devolución.
Piden prisión preventiva
El Ministerio Público solicitó 12 meses de prisión preventiva contra los tres imputados y pidió que el caso sea declarado de tramitación compleja.
A los detenidos se les atribuyen, de manera provisional, hechos relacionados con asociación de malhechores, estafa, abuso de confianza, lavado de activos y violaciones a las leyes monetaria, financiera y del mercado de valores.
La investigación sigue abierta para determinar el destino final de los recursos, identificar a otras posibles víctimas y establecer la totalidad de los bienes y operaciones vinculadas al caso.
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