SANTO DOMINGO. – La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dispuso la puesta en libertad de los diez imputados vinculados al presunto fraude financiero de más de RD$200 millones en perjuicio del Banco BHD, tras variar la medida de prisión preventiva que les había sido impuesta durante la etapa inicial del proceso.
La decisión favorece a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado por el Ministerio Público como el principal implicado y exempleado de la entidad bancaria, así como a Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
Tribunal sustituyó la prisión preventiva
Inicialmente, el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional había impuesto un año de prisión preventiva a los imputados y declaró el expediente como caso complejo, al considerar la magnitud del supuesto esquema fraudulento.
Sin embargo, la Corte de Apelación decidió variar esa medida de coerción, permitiendo que los acusados continúen enfrentando el proceso judicial en libertad, bajo las condiciones establecidas por el tribunal.
Así habría operado el supuesto fraude
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el presunto cabecilla habría aprovechado su posición dentro del Banco BHD para realizar acreditaciones irregulares, permitiendo que fondos fueran transferidos a cuentas pertenecientes a personas externas a la institución financiera.
Las autoridades sostienen que los demás imputados presuntamente recibieron y se beneficiaron de esos recursos, motivo por el cual también fueron sometidos ante la justicia.
Investigación comenzó tras detectar movimientos irregulares
La denuncia fue presentada en abril de 2026 ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros de la Fiscalía del Distrito Nacional, luego de que el banco detectara movimientos sospechosos en varias cuentas durante una investigación interna iniciada en marzo.
Como resultado de ese proceso, un empleado fue desvinculado de la entidad y posteriormente sometido a la justicia por su presunta participación en las operaciones fraudulentas.
Banco BHD asegura que los fondos de sus clientes nunca estuvieron comprometidos
La entidad financiera informó que, tan pronto identificó las irregularidades, inició una investigación conjunta con el Ministerio Público y notificó el caso a la Superintendencia de Bancos.
Asimismo, explicó que las pérdidas económicas fueron absorbidas por la institución y representan una mínima parte de sus utilidades, al tiempo que aseguró que los depósitos de los clientes nunca fueron afectados.
El Banco BHD también agradeció la colaboración del Ministerio Público y de la Policía Nacional, destacando la rapidez con que fueron desarrolladas las investigaciones.
Abogado del banco cuestiona la decisión
Tras conocerse el fallo, el abogado del Banco BHD, Julio Camejo, manifestó su desacuerdo con la decisión del tribunal.
A su juicio, el criterio de que los delitos económicos no ameritan prisión preventiva envía un mensaje equivocado a la sociedad, al tratarse de un caso que involucra un presunto fraude millonario contra una entidad financiera.
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